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Compliance 231

Abbiamo maturato le competenze necessarie per una gestione innovativa della compliance sul D.lgs. 231/01.

Grazie all’esperienza dei nostri professionisti possiamo garantire molteplici servizi che vanno dall’attività di risk assessment finalizzato all’identificazione delle principali attività sensibili, alla predisposizione del Modello di Gestione Organizzazione e Controllo attraverso strumenti legal tech, all’assistenza nella realizzazione di flussi informativi tra OdV e Società e gestione dei processi connessi al Whistleblowing, nonché all’assistenza nella realizzazione di procedure 231 o ad organismi di vigilanza nei quali possiamo partecipare in qualità di membri. Realizziamo inoltre attività di formazione su questi temi.

Cosa facciamo

  • Risk assessment e gap analysis — mappatura delle aree e delle attività a rischio reato.
  • Redazione e aggiornamento del MOG — parte generale e speciale, protocolli e presidi di controllo.
  • Aree a rischio — reati informatici, contro la PA, societari, tributari, ambientali, sicurezza sul lavoro.
  • Supporto all’OdV — assistenza, disegno dei flussi informativi e formazione.
  • Integrazione — coordinamento del Modello con NIS2, AML e privacy.
  • Difesa dell’ente — assistenza nel procedimento a carico dell’ente.
  • D.Lgs. 231/2001. Istituisce la responsabilità amministrativa degli enti da reato. Il Modello idoneo ed efficacemente attuato, unito a un OdV vigile, è la condizione dell’esonero.
  • Reati presupposto. Catalogo in continua espansione. Rileva in particolare l’art. 24-bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati), la cui portata sanzionatoria è stata aggravata dalla Legge 90/2024.
  • Coordinamento con NIS2 — D.Lgs. 138/2024. Gli obblighi di cybersicurezza si riflettono sui protocolli 231 in materia informatica. Cfr. la practice Cybersecurity e NIS.
  • Coordinamento con AML e privacy. D.Lgs. 231/2007 e GDPR condividono con il Modello 231 processi, controlli e flussi verso l’Organismo di Vigilanza.

Come lavoriamo

Un Modello 231 vale per come è vissuto, non per come è scritto. Lo progettiamo perché funzioni nei processi dell’ente e resti aggiornato quando cambiano i reati e le tecnologie.

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