La normativa antiriciclaggio è una disciplina complessa e potenzialmente insidiosa che necessita di un aggiornamento costante e di adeguate procedure organizzative. Offriamo quindi consulenza per l’adeguamento alla normativa antiriciclaggio e alla sua corretta applicazione, anche mediante l’indicazione di strumenti organizzativi-informatici volti a delineare i necessari presidi antiriciclaggio. Possiamo fornire pareri su posizioni specifiche o fornire consulenza legale ad aziende interessate allo sviluppo o alla miglioria di software antiriciclaggio.
Siamo esperti nelle attività precontenzioso e contenzioso conseguente all’attività ispettiva. Realizziamo inoltre attività di formazione su questi temi.